又一知名虚拟货币企业高管被捕定性传销!

 

 

  在我国最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中如何定性传销?刘扬指出,以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。

 

 

  刘扬进一步分析,包括FIL项目方、矿机经销商、投资人在内的绝大多数人认为,FIL挖矿并不是把投资人质押的币作为利润分阶段返还给投资人,投资人的收益来源于新产生的FIL代币,而质押的FIL代币仅仅是起到“保证金”的作用,这种模式不属于“借新还旧”。从本质来讲,FIL代币的价值基础是投资人投入的全部资金,FIL代币的增发必然会导致单币价值下降,为了维持FIL代币单币价格,只能不断吸引投资人进场,把资金盘做大,同时利用所谓的锁仓机制,延迟暴雷周期。

 

 

  从这个角度看,星际联盟的传销行为就十分明显了。

 

 

  今年以来,我国持续严厉打击虚拟货币挖矿与交易等行为。9月24日,中国人民银行、公安部等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(下称《通知》)提到多个相关行为定性为违法犯罪行为。

 

 

  《通知》指出,一旦发现虚拟货币相关非法金融活动问题线索后,地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置,并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任;涉及犯罪的,移送司法机关依法查处。各部门、各地区将始终保持高压态势,动态监测、及时处置相关风险,坚决遏制虚拟货币交易炒作风气,严厉打击虚拟货币相关非法金融活动和违法犯罪活动。

 

 

  此前,浙江、江苏刚刚查处上千个虚拟货币挖矿IP以及几十家涉嫌利用公共资源从事挖矿的单位,查处了一批违纪人员,并对违规所得进行了追缴。

 

 

  目前来看,无论是虚拟货币挖矿中传统的矿机挖矿还是分布式存储挖矿,还是虚拟货币交易,均成为我国严打对象,投资者投资须理性。

 

 

  星际联盟经营活动被定性传销犯罪后,投资者损失将难以挽回。刘扬向记者分析:“在组织领导传销活动案中,投资人并不是刑法意义上的被害人,而是集资参与人,同时,根据最新颁布的《防范和处置非法集资条例》第二十五条规定,因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。因此,在相关案例中,相关违法所得通常都会依法追缴、上缴国库。”

 

 

  此外,《通知》强调,任何投资虚拟货币及相关衍生品的人,由此引发的损失自行承担;涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的,由相关部门依法查处。

 


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