加密资产不是避风港,NFT首次被查封

 

这几年元宇宙的火热,也带动了 NFT 的繁荣。作为一种基于区块链技术的非同质化货币, NFT 的唯一和可溯源等特性让人们能拥有独一无二的数字资产,因此迅速得到了青睐,尤其在总是被「复制」所困扰的各类艺术品市场。

 

 

图片来自:Genesis Block

 

 

迅速被「炒」热的 NFT ,不止吸引了越来越多的人加入,也成了「有心人」进行犯罪活动的工具。2021 年 NFT 的销售额达到 400 亿美元,但在 NFT 市场出现了越来越多的盗窃和诈骗,也不少人有意进入 NFT 的人担心其中的许多交易涉嫌洗钱。

 

 

英国税务海关总署(HMRC)近期在调查涉及 250 家假公司,价值 140 万英镑的的诈骗案时,抓捕了 3 名犯罪嫌疑人,并查扣了价值 5000 英镑的加密资产(约合 6762 美元)以及三件尚未估值的 NFT 艺术品(总价值约 180 万美元),成为英国首个扣押 NFT 的执法机构。

 

 

目前 HMRC 并未实际控制这些存储在区块链上的数字资产,但已获得法院命令用以防止被查扣的数字艺术品继续出售。

 

 

英国税务海关总署(HMRC)表示,被捕的三名嫌疑人使用了复杂的手法隐藏伪装自己的不法活动,包括使用假地址、预付费电话卡、VPN 和假身份等手段。

 

 

HMRC 的经济犯罪部副主任 Nick Sharp 表示,「政府在不断适应新技术,以确保我们跟上犯罪分子和逃税者隐藏资产的方式,这次扣押是对任何认为可以使用加密资产向 HMRC 隐藏资金的人的警告。」

 

 

除了英国,其他国家也有利用 NFT 进行诈骗或其他非法商业活动的现象。之前 NFT 发行与交易平台 Cent 就因在平台中发现非法的 NFT 而暂停所有交易活动。

 

 

值得一提的是,美国司法部在不久前查获了 2016 年某加密货币交易遭到黑客攻击时被盗的大量比特币,逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人。被查获的比特币超过 94000 枚,按被盗时的交易价格,这些比特币价值约为 7000 万美元。但近年来比特币价格已大幅飙升,目前这笔被盗的比特币总价值约为 45 亿美元,追回的不到 80%,价值约为 36 亿美元。

 

 

加密货币公司 Elliptic 的政策和监管事务主管 David Carlisle 表示,执法机构能够跟踪和追踪犯罪分子的交易,并扣押用于非法活动的加密资产,NFT 的查获就表明,犯罪分子无法在加密货币世界中隐藏。

 

英国的这一案件,说明加密资产并不是犯罪分子的避风港,但各国同样也需要警惕 NFT 等加密资产的犯罪活动。#数字资产#


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