NFT交易创新高多方提示潜藏洗钱风险

非同质化代币(NFT)交易中潜藏的洗钱风险正被逐渐重视。韩国金融监督局(FSS)近期表示将加强对NFT和元宇宙等新兴市场企业IPO的核查。美国财政部也发布报告专门提示NFT可能会带来新的风险,尤其是开展洗钱和恐怖融资方面的风险。

NFT交易创新高

FSS在最新发布的年度工作计划中宣布,将加强对包括NFT在内的新交易资产的监控。FSS表示,将针对快速增长的数字资产市场中对消费者造成损害的因素制定对策。不久前,FSS表示将加强对NFT和元宇宙等新兴市场企业IPO的核查。

去年以来席卷全球的元宇宙浪潮正是始于Roblox在纽交所上市,这家头顶“元宇宙第一股”的游戏公司上市首日股价从45美元涨到70美元,市值突破400亿美元。此后一段时间,元宇宙仿佛点金石,A股市场也曾一度掀起相关概念股的热潮,多只元宇宙概念股连续涨停。元宇宙相关标的还成为一级市场投资人们的“香饽饽”,有关项目被迅速孵化,以图在最短时间登陆资本市场分得一杯羹。

作为元宇宙核心元素的NFT也备受追捧。不仅国际上的NFT作品频频被拍出天价,国内的互联网巨头也抢先布局。但出于合规性考虑,国内的相关作品多以“数字藏品”自称。腾讯推出了数字藏品发行平台“幻核”,阿里巴巴也推出了基于蚂蚁链的数字藏品平台。但国内的类似作品目前大多不能交易。国外的交易则持续火爆,NFT市场OpenSea交易总额近期已突破200亿美元,创历史新高。

据报道,NFT独立买家数量在2022年1月超过了89.5万名,创下历史新高,同比增长近3000%,环比增长6.5%。在交易额方面,以太坊仍是NFT交易的主要区块链,1月链上交易额达到39亿美元,Solana位居第二,交易额约为1.9亿美元。

洗钱风险凸显

交易火爆的同时,关于NFT交易中的风险也逐渐浮上水面。

美国财政部近期发布《通过艺术品交易开展洗钱和恐怖融资的研究》报告,将NFT归类于新兴在线艺术品市场,并指出该市场可能会带来新的风险。报告将NFT定义为底层区块链上的数字单位或代币,代表了图像、视频、音频文件和其他媒介形式的所有权,或物理资产、数字财产的所有权。报告指出,NFT可用于进行自我洗钱。犯罪分子可以用非法资金购买NFT并与自己进行交易,以在区块链上创建销售记录;然后,NFT将被出售给一名不知情的个人,罪犯将从后者与犯罪无关的干净资金中获利。

报告指出,NFT类数字艺术品也有可能在没有中间商的情况下进行点对点交易,这些交易可能不会被记录在公共分类账上。这些数字艺术品本质上要比传统艺术品易于交易,这些艺术品能够通过互联网转移,而无需担心地理距离和跨国境。在多数情况下,交易方不用实际移动艺术品或支付运输服务相关的费用,比如保险、运输成本或关税。“这使得数字艺术品很容易被那些寻求洗钱的不法分子所利用,因为其价值的转移不会招致金融监管或实物运输管理方的调查。”报告称。

区块链分析公司Chainalysis也在近期的报告中指出,NFT市场中的洗售交易值得关注。

洗售交易是指,投资者同时出售和购买相同的金融工具,以在市场中对该产品的价值和流动性造成误导性,人为地创造交易的虚假繁荣。“NFT的洗售交易方式是卖家将某个NFT出售给原始拥有者控制的新钱包,使其显得更有价值。”Chainalysis指出,从历史上看,洗售交易一直是加密货币交易所试图让交易量看起来比实际更大的一种手段。

北京大成律师事务所合伙人肖飒认为,目前看来,利用虚拟货币进行洗钱较具有普遍实用性,一些相对来说数额不大的赃款利用虚拟货币进行洗钱或者逃避监管是更加行之有效的选择。而利用NFT进行洗钱要困难和复杂的多,但其背后的赃款却也更加隐蔽,牵涉的利益也更加巨大。

“虚拟货币洗钱像是阴谋,而NFT和艺术品洗钱更像是阳谋。在利用艺术品进行洗钱的过程中,赃款持有者完全可以以真实身份全程参与,匿名性对其而言似乎可有可无,正呼应了NFT现如今伪匿名性的特点。”肖飒表示。


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