加密钱币使得俄罗斯更容易规避制裁

克日,据美国媒体报道,一些区块链专家暗示,西方对俄罗斯实施的金融制裁法子变得越来越容易被规避,部门原因是俄罗斯正大量回收加密钱币。

据美国有线电视新闻网(CNN)2月24日报道,跟着乌克兰大势的恶化,美国及其盟友正对俄罗斯的银行和“海内寡头”实施愈发严厉的金融制裁。但部门专家暗示,俄罗斯比以前更容易规避这些制裁法子了,而一个重要原因是他们正越来越多地利用加密钱币举办生意业务,以掩护本身的资产。

据报道,美国和欧盟的制裁法子严重依赖银行来执行,假如受制裁的企业或小我私家举办以美元或欧元等传统钱币计价的生意业务,银行有责任标志并阻止这些生意业务。但加密钱币的生意业务记录被生存在区块链的漫衍式账本上,其运作险些完全处于尺度的全球银行业务范畴之外。

“假如俄罗斯人抉择不再利用除加密钱币以外的任何钱币,他们可以有效地制止险些所有的制裁。我确信他们已经在这么做了。”反洗钱合规专家德尔斯顿(Ross S. Delston)暗示。

对此,美国财务部官员也在一份陈诉中告诫称,加密钱币答允不良行为者在传统金融体系之外持有和转移资金,因而大概会“损害美国的制裁本领”。“我们留意到,假如不加以节制,这些加密资产和付出系统大概会损害我们制裁的效力。”陈诉中写道。

报道举例称,按照区块链数据阐明公司Chainalysis的研究,连年来受到麋集制裁的东欧部门国度是与犯法勾当相关的加密钱币生意业务量最高的地域之一。在这里,用于犯科生意业务的网站被称为“暗网”,这些网站在2020年流入了创记载的17亿美元加密钱币,个中大部门是比特币。而该地域暗网市场当年的生意业务增长,险些都能归功于一个俄罗斯的暗网平台Hydra。Chainalysis在2月初的一份陈诉中指出,Hydra是“迄今为止世界上最大的暗网市场,其2020年的收入占全球暗网市场收入的75%以上”。

不外,德尔斯顿也指出,仅仅是把所有美元计价的资产全都置换成比特币还不敷以完全规避制裁。他暗示,很多对象很难仅通过加密钱币举办交易,尤其是大宗商品。以俄罗斯所依赖的食品入口部分为例,外国的食品出口商在举办生意业务时只会接管作为全球储蓄钱币的美元,而非价值时时刻刻都在颠簸的加密钱币。

另外,德尔斯顿还暗示,由于比特币和其他加密钱币可以在区块链上追踪到,洗钱等行为很难做得不留陈迹,因而“对俄罗斯寡头来说,加密钱币也不是一个全然完美的办理方案”。

据新华网报道,在俄罗斯动员对乌克兰的“出格军事动作”后,内地时间 2月22日,拜登公布将针对俄罗斯的两个大型金融机构——俄罗斯国有开拓银行和军事银行实施全面的封闭制裁法子,俄罗斯将无法在美国及欧洲市场举办借贷生意业务,也无法再筹集资金。同日,加拿大、英国、澳大利亚等国度也连续公布对俄罗斯的首轮经济制裁。2月24日,拜登再次授权针对俄罗斯举办新一轮“全面的金融制裁和严格的出口管束”法子,包罗冻结俄罗斯在美国的所有资产、限制俄罗斯利用美元、欧元、英镑和日元经商的本领等。对此,俄罗斯中央银行25日颁发声明,暗示无论受到何种制裁,国度都有打算继承运行,而俄罗斯央行将为受美国和其他国度制裁影响的银行提供支持。


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