美国政府问责局 (GAO) 发布了一份报告，详细说明了加密货币和加密亭可如何用于促进人口和毒品贩运。加密亭是在全国范围内涌现的流行加密 ATM 的另一个术语。

该报告列出了为什么这些信息亭或 ATM 可能有助于促进犯罪活动的两个主要原因。

“虽然信息亭运营商需要在 FinCEN 注册，但他们不需要定期报告其信息亭的具体位置，”报告中写道。“这限制了联邦机构识别被指定为金融犯罪高风险地区并可能涉及人口和毒品贩运的信息亭的能力。”

其次，该报告补充说，虚拟货币亭“可能会选择不收集有关用户身份的信息”。GOA 表示，这反过来又提供了“某种程度的匿名性”，并使虚拟货币“对犯罪分子具有吸引力”。 

该报告还援引联邦调查局的话说，“出于非法目的使用虚拟货币亭的情况有所增加”，包括贩卖人口和贩毒。

根据允许 ATM 运营商自行报告 ATM 位置的网站 Coin ATM Radar，加密 ATM 正在美国迅速普及。 

2017 年 1 月，共有 560 人活跃在今日美国，这个数字已经增长到超过 30,000 人。

美国比特币 ATM 的数量 资料来源：Coin ATM Radar 。

GAO 报告还将比特币列为最大的罪犯。 

“据我们采访的几家联邦机构的官员称，比特币是机构观察到的最常用的虚拟货币，促进了非法活动，”报告中写道。

解开 GOA 的加密问题

2021 年 6 月，GAO 报告了涉及美国在线商业色情市场的平台接受的支付方式，GAO 声称这些支付方式可用于非法性交易。 

“互联网为商业性行为提供了一个在线市场，这可能被用来促进自己或他人卖淫和性交易，”GAO 说。

GOA 分析了 27 个从事在线商业色情市场的平台。“这些平台可能被用来促进性交易，”GOA 补充说。 

他们的分析发现，其中 15 个平台接受虚拟货币作为一种支付方式，以及其他传统支付方式。其中三种只接受虚拟货币。

GOA 还采访了移民和海关执法局国土安全调查部门 (ICE-HSI) 的官员，他们说加密货币的某些“匿名功能”会吸引性贩子。 

贩毒和加密货币

GOA 还发现，加密货币可用于促进贩毒，这种联系以前已经建立了很多次。 

根据 GOA 报告中引用的 ICE-HSI 部门的网络犯罪中心，估计 80-90% 的暗网销售与非法毒品有关，这些交易都是加密交易，因为“其他支付类型通常不是在暗网市场上被接受。”

该报告引用了美国缉毒局的国家毒品威胁评估，该评估在 2020 年发现，加密货币正变得越来越普遍用作跨境转移收益的手段。

众所周知，暗网上的毒品市场多年来一直使用加密货币。GAO 报告中引用了所有备受瞩目的案例，包括 Silk Road (2014)、Alphabay (2017)、Wall Street Market (2019) 和 Buyersclub (2020)。 

根据 2020 年发布的 Chainalysis 数据，暗网市场在 2020 年的收入比以往任何一年都多。 

最近，Chainalysis 发现，与加密相关的犯罪在 2021 年创下 140 亿美元的历史新高。然而，这一数字仅占 15.8 万亿美元加密交易总量的 0.15%，这是该行业有史以来非法交易的最低百分比。